内部統制システムの確立

内部統制について

とちぎコープはコープデリグループとともに、「内部統制に関わる基本方針」を定め、以下の体制の整備を進めています。またその運用状況を毎年点検し強化を図っています。

  • 1. コンプライアンス体制
  • 2. 情報管理体制
  • 3. リスク管理体制
  • 4. 効率性確保体制
  • 5. 子会社など管理体制
  • 6. 業務の適正を確保する体制
  • 7. 監事の監査環境の整備、監事への報告に関する体制

リスク管理については、毎年事業経営に与えるリスクを洗い出し、そのリスク評価から共通重点リスクを設定し、その対応策の進捗を点検しています。

2016年度は、コープデリグループ全体で575項目のリスクを洗い出し、そのリスクについて評価を行い、「安全運転」「個人情報の保護」「食品安全」「コンプライアンス」の4つを共通重点項目として178のリスク項目を設定し、進捗管理を進めています。